证券代码：001696       证券简称：宗申动力     公告编号：2023-25

               重庆宗申动力机械股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

(资料图)

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 17

日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通

知及相关材料。

  公司第十一届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 21 日在宗申工业园办公大楼

一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事

任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、

高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议并表决，作出如下决议：

更暨聘任公司高级管理人员的议案》。

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会秘书变更及证券事务代表辞

职的公告》。

  三、备查文件

  特此公告。

      重庆宗申动力机械股份有限公司

                     董事会

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